Debida diligencia de contrapartes - SAGRILAFT
Consulte una contraparte, o cargue el Excel de terceros completo, y la herramienta los coteja contra la lista consolidada de la ONU, la lista SDN de la OFAC y el listado de proveedores ficticios de la DIAN. El motor es deterministico: no interviene ninguna inteligencia artificial en la ejecucion.
Los terceros que usted consulta no se envian a ningun servidor ni se guardan: el archivo se lee, se coteja y se convierte en informe dentro de su navegador. Las dos excepciones son el boton RUES de cada fila, que abre ese portal con el documento del tercero, y el boton «Subir PDF», que si envia al servidor el archivo de la DIAN. Usted responde por la autorizacion de los titulares cuyos datos consulta (Ley 1581 de 2012).
Fuentes consultadas
Descargando listas...Consultar una sola contraparte
Para vincular un proveedor o un cliente nuevo, sin necesidad de armar un Excel. Se aplican las mismas reglas y se puede exportar el mismo informe.
El digito de verificacion no interviene en el cotejo: puede escribirlo o no.
O cotejar un archivo de terceros completo
Excel con el formato de exportacion de terceros de su ERP. Debe tener una columna de nombre o razon social y una de identificacion. La aplicacion ignora el bloque de encabezado y las columnas adicionales.